中化国际:以国际化视野提升治理水准

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中化国际（控股）股份有限公司以精细化工产业和橡胶产业为主业，2015年营收437亿元、净利润4.8亿元、加权平均净资产收益率4.25%；实际控制人为中化集团。

延续自控股股东的国际化视野和高业绩追求，中化国际自上市以来即关注到公司治理的重要性，并以董事会为核心始终致力于公司治理建设。经过多年的实践和努力，公司已形成了较为完善的公司治理机制，并在董事会运作、国际化评级以及践行企业社会责任方面形成了自身较为独特的公司治理特点和经验。

董事会一直致力于在其力所能及的范围内采取一系列措施确保公司治理水平能够得到有效提升：通过强化董事会提名与公司治理委员会的作用，使董事提名的程序更加规范化、透明化；公司上至总经理下至新员工全部签署了涵盖12项诚信保证的《个人诚信承诺函》，以促使员工的职务行为符合国家法律法规的规定和公司的要求，创造公正、公开、公平的企业文化氛围；通过公开招标，选聘具有丰富国际审计经验的安永华明会计师事务所为审计机构，以促进公司在财务信息方面与国际标准接轨；通过设立企业年金、研究并建立股权激励等中长期激励措施，逐步建立起激励工具多样化、激励对象多层次、短中长多种激励期限相结合的薪酬和激励体系，不断提高企业员工和经营者与股东的利益趋同性。公司内部已建立起一套较为完整的、与中化国际运营特点相适应的内部规章制度体系，其范围覆盖公司治理、战略发展、风险管理、财务管理、人力资源、绩效管理、投资管理、安全管理、精益管理、信息化流程管理等公司运营的方方面面。同时，公司根据国家法律法规和政策的变化，不断制定、修订和完善相关公司治理细则和内部流程，以确保符合监管和内控要求。

重大决策方面，董事会贯彻以各专业委员会为核心展开运作的治理C制，各专业委员会各司其职、协同运作，对公司的各项重大举措进行了审慎的集体讨论，确保了董事会议事规则和决策程序得到落实执行，议事效率和决策科学性显著提升，全体董事各尽职守，公司治理内涵不断得到充实，同时满足“三重一大”的要求。