汇佰利“梦幻大厦”倾覆记

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原文作者：贾萌、牛万昌、楼英江

利用“高额返利”“高额利息”为诱饵，专门以中老年人群为目标的汇佰利、国盛巨额集资诈骗案历时4年有了结果。

2012年4月1日，新疆乌鲁木齐市中级人民法院对马宏江等16人利用汇佰利、国盛等公司进行集资诈骗一案作出一审判决：主犯马宏江犯集资诈骗罪判处死刑，缓期2年执行，，并处没收个人全部财产；其余15名被告人分别处以7年有期徒刑至无期徒刑。

办案法官介绍，汇佰利、国盛等公司的这起集资诈骗案，涉及1000余名老人被骗，诈骗金额达5000余万元。

高层人间蒸发

事发前毫无征兆。

2007年10月5日上午，家住乌鲁木齐市西河坝后街的魏女士来到小西门汇丰大厦13楼。按照约定，这里的新疆世纪国盛电子科技有限公司(以下简称“国盛公司”)要给她返利。然而，她看到的却是空空如也的办公室，昔日人流如梭、喧嚣嘈杂的场面消失了。

几十名与她一样投资的老人在互相询问、翘首祈盼。同这些老人一样，魏女士也损失惨重。“国盛的人就这么跑了?”魏女士还是回不过劲，“我的4万多就这么没了?”

国盛公司在本地招聘的客户经理对现场人员宣称，公司高层人员不知去向，其3家分公司500余名客户的投资款也不见了。当日，新疆汇佰利科技有限公司(以下简称“汇佰利公司”)发生了与国盛公司同样的情况。

据国盛公司客户经理透露，该公司投资客户达500人以上，保守估计投资金额达2500万元。而汇佰利公司本地员工介绍，该公司投资客户人数约1000人，投资金额从数千元到数十万元不等。

魏女士就是投资客户之一。一个月前，国盛公司一名业务员拉她去体验免费的气血循环机理疗。“我患有风湿性关节炎。”她说，“试过两次循环机还真感觉有些效果。”于是，去了几次公司后，魏女士便花了4万余元购买了3组机器。

这种气血循环机就像市面上曾出现的足部震动按摩器，而老人们所说的投资购买，实际是购买了循环机的经营权。一个投资客户在现场解释说：“我们投钱购买机器，公司再将机器对外出租，然后公司按月给我们分红利。”

出于管理原因，国盛公司还曾设立了客户监事会，胡先生便是其中一员。他告诉记者，该公司的客户群以老年人为主，老年客户之间的宣传使该公司客户群不断扩大，很多人的投资额度也越来越大，“还有一人这次损失了60多万元。”

在国盛公司接待台附近的墙上，悬挂着这家公司的税务登记证及几张产品荣誉证书，却未看到公司的工商营业执照。

据国盛公司一名不愿意透露姓名的助理介绍，跑掉的公司高层都是从外地来乌鲁木齐的，现在剩下的几名部门经理及业务人员均是他们来新疆之后招聘的人员。

“我们员工1个半月的工资也没发了。”这名助理说。

在宏运大厦14楼汇佰利宏运分公司，七八名老人正在工作人员的帮助下复印合同书，填写报案书，来回奔波着。办公室里一位工作人员正在统汁投资人数和金额，上面从几千元到几十万元不等。

“我有关节炎，本来是奔着健康来的，没想到5万块钱，就这样……一辈子的心血啊!”现年70岁的老人胡义春说。6月初，他投资了5万元，每个月能从公司领到800多元的红利。几个月来，他每天都到公司仪器上做2次理疗，还出去旅游过2次。10月5日，他接到公司电话得知，公司的上层逃了。

同国盛公司的员工一样，汇佰利公司一位不愿透露姓名的工作人员说，从内地派过来的公司老总、财务总监和会计不见了，他们20多个工作人员是被招聘的，9月份工资还没发呢。

不断有一些和胡义春同样遭遇的人来到公司讨说法，不同的是他们“投资”的金额不同，少则几万元，多则十几万元。汇佰利公司工作人员已经向警方报案，他们正忙着统计投资者人数和金额，然后将这些材料交给警方调查。

投资者多为老人

2005年9月26日，余阳(化名)、郝森利用代办公司注册成立了乌鲁木齐市汇佰利电子科技有限公司，公司申请设立人及股东为邵华、马宏江，法定代表人为邵华。马宏江为股东、总经理。

公司成立后，余阳等人开始招聘和培训人员，随后开始选择中老年人为目标，在公园等老年人较多的场所，极力宣传该公司的气血循环机对治疗多种中老年慢性病有特殊疗效，并以免赞理疗诱骗老年人前去公司体验气血循环机。

在此过程中，业务员向老人们灌输气血循环机的各种好处。同时，以高额租金回报为诱饵，促使老人们以1500元至1880元每台不等的价格购买气血循环机。 [论文网]

此外，公司还保证，老人们购买机器后由公司代为出租，每台每月80元租金，租金以老人们购买机器的数量不同按比例由公司返还。合同到期后，返还老年人购买机器本金的90％，10％为折旧费。

在高额租金的诱惑下，很多老年人都购买了数量不等的气血循环机。当时初步统计，先后有937名市民购买了26182台气血循环机。

在这期间，马宏江又于2007年7月虚假出资成立了新疆帝宝生物科技有限公司，并向塔城一家生物工程公司购买了部分氨基酸产品。通过类似手段，骗取112名老人购买近万盒氨基酸产品的货款。

通过这两种投资方式，马宏江等人共骗取1049名受害人现金4200余万元。

2007年9月30日，这些犯罪嫌疑人全部逃匿。尽管当上了国盛公司的助理，但这位不愿透露姓名的助理对高层逃匿毫不知情。10月4日下午，他曾接到公司一名部门经理的电话称“公司出事了”。5日上午，他来到公司后，发现高层人员均已联系不上，并有一名刘姓公司女职员将工商执照拿走烧毁。

诉讼阶段法院调查发现，事实上，汇佰利公司并未开展任何对外租赁业务，购买的少量气血循环机也仅供各分公司用于诱骗客户前来体验和免费使用。为诱使客户“投资”，汇佰利公司采用高额返利，虚构公司的投资实体及经济实力，免费使用气血循环机，定期组织联谊、聚会、免费会餐、旅游等手段骗取被害人投资。

经法院查实，汇佰利公司自2005年9月成立至2007年9月30日期间，共骗取969名被害人购买气血循环机25158台，合计价值3500余万元。汇佰利各分公司及帝宝公司共向123名被害人出售氨基酸产品9404.2盒，得款284万余元。

骗子四处开公司

事实上，2006年8月，原汇佰利公司的高管已经突然离开公司“消失”，但留下来的马宏江等人却在同年8月10日使用王文燕、秦承建的身份证通过代办公司在乌鲁木齐市注册成立了新疆国盛电子科技有限公司。其间，马建勇、毛昱翔、陈卫兵、张卫红等人先后加入，并在各分公司担任要职。他们采用与汇佰利公司完全相同的气血循

环机出租返利模式继

续进行诈骗。

国盛公司自成立至2007年9月30日共有151名被害人签订气血循环机返租合同、饮水机投资加盟合同共计380份，骗取被害人金额843万余元。

2008年8月，陈卫兵化名为黄杰与张卫红通过中介公司注册成立了湖南省长沙市宏方生物科技有限公司。法定代表人张卫红。公司主要经营宏伟爱康牌净水机、奥威牌气虹循环机、黄龙牌口服液等保健系列产品，采用对外发放宣传单的方法，将中、老年客户带到公司对气血循环机进行免费体验，动员客户购买由公司提供的充值卡，并承诺购买1张金额为1万元的金卡，一年后退还1.2万元，并享受在公司购买产品7折优惠及购买1张金额为5000元的银卡，1年后退还6000元，并享受购买产品8折优惠为诱饵，先后骗取362名被害人到公司投资共计341万余元。

2008年3月，毛昱翔伙同温丽亚、刘小平等人成立了湖南省长沙市千晟科技有限公司。2008年8月至2009年2月，公司采用以高额回报为诱饵，先让被害人购买饮水机，后由公司代为销售可获得公司当月销售金额20％分红的方式进行非法集资。至案发共骗取27名被害人投资款58万元。案发后退回部分赃款，尚余339846元至今无法追回。

2009年3月23日上午，因涉嫌非法集资诈骗，曾被公安部通缉的马宏江、黄建勇以及原新疆汇佰利科技有限公司另外2名负责人梁耀宏、陈柱明，一同在乌鲁木齐市中级人民法院大法庭接受了刑事审判，近百名受害人参加了旁听。

“我没有故意侵占这些钱……”面对公诉人员的指控，原新疆汇佰利科技有限公司股东、总经理马宏江这样为自己辩解。对于他的辩解，台下近百名旁听者轻声议论。

法庭审理过程中，马宏江表示，自己对公诉机关指控的涉案金额持有异议。鉴于案情复杂，法庭推迟宣判。

而此次乌鲁木齐市中级人民法院一审判决中认为，被告人马宏江、唐明健、黄建勇、马建勇、刘勇、温丽亚、李玉君、陈卫兵、张卫红、李一霖、陈柱明、高亮、毛昱翔、朱增才、刘晓云、刘小平16人以非法占有为目的，利用虚假注册的公司，采用非法集资的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。

法院据此对被告作出死缓等判决，汇佰利等公司的“梦幻大厦”由此倾覆。

专盯老年人骗子常用方法

一、洗脑

2009年7月17日，连江县陈第公园内有一名男子正用一种名为电场治疗仪的仪器给围观的人“洗脑”。该男子称，他们销售的仪器和保健品能治愈高血脂。电场治疗仪售价过万元，而保健品的价格在300-500元之间，现场购买保健品的多是老年人。连江县工商局接到举报后依法查封了该店。

二、集资

2007年7月起，薛建先后以“广州市御康园家居用品有限公司”、“上海天妙泉商贸有限公司”等单位的名义，发展老年人为“销售保健品的经销商”。他先施以小恩小惠，先后发展了50多位老人成为他的“经销商”，共收取每位1万或1.4万元的“加盟费”共50余万元。在最初的几个月中，薛建都按约支付“广告费”“电话费”等钱款，然而几个月后，薛建突然人间蒸发。2009年10月，薛建被法院以集资诈骗罪判处有期徒刑7年，并处罚金10万元。

三、迷魂阵

2010年6月，由于肠胀气排便不畅，天津市河东区杨大妈在熟人的介绍下，被带到了位于河西区一家保健品体验馆。服用产品后，杨大妈体验到了排泄酣畅淋漓的感觉。经过工作人员化验，杨大妈被告知患有“三高”、胃病等。尽管子女多次提醒，可杨大妈依然提回来2000元的保健药品。服用了1个月，根本不管用，杨大妈才意识到这次又被“忽悠”了。

四、利诱

“注意事项：严禁客户由子女陪同来；问题回答不了就让客户到现场咨询；电话里不能出现‘一分钱都不要’等字眼……”2010年12月20日，记者根据举报在沈阳市文化宫附近找到了一家靠“免费赠送”做诱饵，专门欺骗60岁以上老人的非法保健品公司。在那家公司内，记者还意外地发现了一份员工手册，除了上面的几条“注意事项”外，手册里还非常详细地“指导”员工如何用谎言来欺骗老年人。

五、免费

大多数老年人是通过一次讲座或者免费体检开始与保健品结缘的。每次活动之前，销售方先是在早市、公园、小区等老年人聚集场所散发印有“专家讲座”或“免费义诊”的传单，并强调只要参加活动就有礼品赠送，以此来聚人气。很多老年人为了得到小礼品或试用品，很情愿地穿梭于各种推销场所。随后免费体验、熟人介绍以身说法、借义诊名义推销产品，一些老人会当场买下保健品，有些老人如果没有带钱，销售人员还会亲自陪老人回家取钱。

六、老人为何容易上当?

老年人为何频频被“免费讲座”欺骗，新疆乌鲁木齐市工商局工作人员分析说，由于老年人对疾病的心理承受力较差，见到免费医疗和知识讲座等活动，就会病急乱投医。而一些心怀不轨的骗子正是利用老年人求健康心切的心理，夸大疗效，诱惑其花高价钱购买没有任何效果的“药品”或“保健品”。

同时，老年人接受信息时，往往缺乏判断力。通常是别人说什么就相信什么，特别是来自“权威专家”的声音。因此，保健食品销售商往往会请一些所谓的专家大谈特谈所谓的“国际领先理论”“高科技产品”。工作人员提醒，老年人在医院外购买药品或保健品时，要注意查看上面的批准文号，并登录国家食品药品监管局网站核查真伪，谨防上当受骗。

七、如何正确选购保健品?

新疆乌鲁木齐市消协工作人员告诉记者，购买保健品时应注意以下几点：保健食品适宜特定人群，只具有调节机体功能，不具有治疗疾病作用。因此购买时要弄清楚自己需要购买的是保健食品还是药品，不要轻信保健品广告和销售者宣传时所说的治愈各种病症的承诺，切不可用保健品当成药品来治病；应到有营业执照和有资质的正规销售部门购买保健品，对上门推销人员一定要提高警惕，要认清包装上的保健食品标志和批准文号，仔细查看包装上厂名、厂址、生产日期、有效期限等；购买保健器材时则一定要看产品是否具备相关权威部门的鉴定、实验证明、产品合格证、产品说明书和厂家的保修承诺，产品的售后服务是否完善，在使用中要注意体会是否对身体有保健和辅助治疗的效果；购买保健品时勿忘索要发票和购物凭证，以便事后维权。此外，不要轻易参加某些厂家、商家的讲座，也不要留家庭地址和联系电话。