配送部助理述职报告范文精选

摘要：本文针对我国现有反洗钱制度框架下，围绕进一步提高报送大额与可疑交易数据的质量，分别从情报收集、可疑交易分析判断、情报收集监管等方面提出了一些设想与建议。

关键词：反洗钱；银行业；信息系统；数据库

中图分类号：F830文献标识码：A文章编号：1006-1428（2007）10-0035-04

一、当前银行业反洗钱信息系统基本模式与主要问题

现阶段银行业反洗钱信息收集主要是依据中国人民银行令[2006]第2号《金融机构大额交易与可疑交易报告管理办法》，它从定量的角度界定一定金额以上的交易为大额交易，从定性的角度列举了部分可疑交易模型，规定了数据的报告流程、方式等，其基本模式如下：

上述模式，基本实现了中国反洗钱监测分析中心（以下简称“FIU”）与商业银行主报告行“总对总"联网报告数据，部分大额实现了系统自动化提取数据。数据报送的及时性较以前仅通过人民银行各地分支行收集后手工导入FIU数据库有了质的飞跃。但由于反洗钱信息系统建立时间不长，部分数据资源还没有及时整合，尚存在以下几方面的问题：

1、大额交易的错报、重报问题较难克服，许多交易要素需要营业网点进行手工补入，影响工作效率发挥，数据的可靠性与及时性受到影响，大大降低了数据利用价值。

由于各类支付工具的不同特点，将所有大额交易数据要素都通过系统进行自动化采集存在一定困难，尤其是部分业务的交易对手信息，尚需要通过手工补入相关要素。比如银行本票、单位或个人支票等，付款行较难及时获知收款人、收款行以及具体收付款日期等信息要素。只有当本票、支票解付提回时，并且收付款人在同一银行开户，付款行才可以通过该银行系统完整提取出收付款人双方身份信息。银行汇票也是如此，付款行如是委托其他银行开立汇票业务，也无法填写收款行和收款人账号等信息，一般此类信息是保留在行。同样，通过银联进行大额转账业务数据报送也会遇到上述相类似的问题。因此，只要是跨行支付的大额交易，在一般情况下付款行报送收款人的信息存在困难，同样要求收款行报送跨行的付款人信息也存在一定的困难。如果要求双方行都报送收付款人双方信息，就有一家银行将重复报送同一笔交易，数据库大量的重报信息妨碍了对情报的分析与统计。由于重报的交易信息中部分要素为手工填入，两笔数据无法完全吻合，很难通过系统设计剔除重报的信息。

会计转正述职报告

各位同仁大家好！

我自今年3月份到公司上班，现在已有xxxx月的时间，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。

下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报：

一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。

自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，能正确处理好公司与家庭的关系，从不因个人原因耽误公司的正常工作；同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不向公司提出不合理的要求；对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。

二、尽职尽责履行好自己的工作职责

我在公司主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：

一、核心职能：

规划、选拔、配置、开发、考核、激励和培养公司所需的各类人才，制订并实施各项薪酬福利政策及员工职业生涯计划，调动员工积极性，激发员工潜能，对公司持续长久发展负责。

二、工作职责：

1、制订公司中长期人才战略规划：制订公司人事管理制度，总分公司人事管理权限与工作流程，组织、协调、监督制度和流程的落实。定期进行市场薪酬水平调研，提供决策参考依据；指导、协助员工做好职业生涯规划。

2、组织设计与变革：组织架构设计；组织权限分配与管理；价值链分析；组织重组与管理流程改造；岗位设置与配置。

3、工作分析：工作流程分析；KPI指标确定；工作环境评估；职务职能体系建立；职位说明书制作；工作规范管理。

4、人员配备：人员晋升渠道设计；内部流动模型；人-职匹配考核体系；人才梯队建设；企业核心人才库。

5、劳动关系：劳动合法性评估；劳动合同管理；劳动纪律制度；劳资协调机制；冲突管理；劳动保险系统；劳动安全与职业卫生。

一乙方对工程管理目标的责任承诺：

(一)乙方保证项目在天(开工报告签发后的天内)工期内完成。

(二)乙方保证工程达到%优良(符合业主在工程总承包合同中对质量的要求)，贯彻质量体系认证获得年检外审合格。

(三)乙方保证全年所有承建项目的重大安全事故率为零;轻伤事故的医护费用控制在工程总价的万分之以内。

(四)乙方保证施工现场达到标准化的管理要求，各类治安事件的发生率控制在施工总人数的千分之以内;

(五)乙方保证全年各项目的施工成本(包括人工费、材料费、机械费及其他间接费用)控制在目标成本的限额内。

(六)乙方根据政府主管部门要求设置项目部主要岗位职能人员，并根据公司整体工作需要，服从甲方对乙方在岗的技术负责人、预算员、翻样员等岗位人员可随时调动。

二甲方在本项目竣工后对乙方上述承包指标按《实施细则》进行考核与奖罚。

各市（县）、区财政局，市区各外商投资企业：

为做好20*年度外商投资企业财务会计报告的编报工作，根据省财政厅扬州会议精神，现将有关要求通知如下，请遵照执行。各市(县)、区财政部门可根据本通知结合本地区的实际情况制订，贯彻执行。

一、外商投资企业年度财务会计报告的编制

(一)凡在20*年底前已登记(新办外商投资企业应在工商行政管理机关签发法人营业执照之日起30日内按规定办理财政登记)独立核算的外商投资企业(包括筹建期企业、已投产(营业)企业以及清算期企业)均应按照《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》第78条，《中华人民共和国外资企业法实施细则》第60、62条，《中华人民共和国中外合作经营企业法》第15条之规定，编制和向当地财政部门报送年度财务会计报告。

(二)外商投资企业应按照《企业财务会计报告条例》(国务院第287号令)、《企业会计制度》(财政部财会［20**］25号)及有关文件的规定，做好年报编制前的各项准备工作，进行相应的会计处理，办理年终结账工作。

(三)外商投资企业应在做好年终结账工作的基础上，真实、完整地编制20*年度财务会计报告。从事旅游业的外商投资企业填报“旅游类企业财务会计报告”(表式企业可从我局网站下载或向当地财政部门索取)。从事非金融业务的外商投资企业(不含旅游企业)填报“非金融类企业财务会计报告”，具体包括：资产负债表、资产减值准备明细表、所有者权益(或股东权益)增减变动表、应交增值税明细表，利润表及利润分配表、分部报表(业务分部)、分部报表(地区分部)，现金流量表，财务指标补充资料表，会计报表附注及财务情况说明书。财务报告反映的会计信息应当真实、完整，若有关报表无相应数据，也应以空表的形式上报财政部门。按照我市实际情况，除旅游企业编制旅游类企业报表外，其他企业均应编制非金融类企业报表。

(*)20*年度外商投资企业财务会计报表格式和编制说明(编制说明可以到我局网站下载)，由财政部和江苏省财政厅统一制发，各外商投资企业应按统一的格式、内容、口径进行填报。做到内容完整、数据真实、计算准确，不得漏报或者任意取舍，并注意报表之间的数据衔接。

(五)为方便外商投资企业填报年度财务会计报表，我局与上海久其软件有限公司签订了合作协议，购买了其《企业财务信息填报系统》的正版使用权，并加以苏州个性化修改，形成了《苏州市财政局外经金融处企业填报系统(网络下载版)》链接在苏州市财政局网站上，免费提供给苏州市(大市)范围内的外商投资企业填报年报和季报时使用。已有《企业财务信息填报系统》的企业，也可以直接下载“20*年外商投资企业年报参数”安装后使用。具体使用方法请登录苏州市财政局网站“下载中心”查阅说明。企业报表软件参数将在20*年1月中旬链接在我局网站，请各企业和相关会计师事务所密切注意我局网站动态情况。

为保障离休干部保健疗养期间的安全，进一步加强应对离休干部外出期间突发事件的处置能力，对可能发生的各类事故采取有效措施，高效、有序地开展事故救助工作，最大限度地减少突发事件发生带来的损失，制定本预案。

一、适用范围

本预案适用于*市离休干部（含地市职退休干部）在保健疗养期间可能发生的交通安全事故、食物中毒事故、突发急病事故等突发性事件。

二、基本原则

1．安全第一，预防为主的原则。认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，有效控制危险点和危险源，积极应对可能发生的各类事故。

2．分级管理，各负其责的原则。地市职离退休干部的保健疗养，由市委老干部局牵头，市委、市人大、市政府、市政协办公室，市干部保健办共同负责组织实施；地市级及享受地市级两项待遇的离休干部，由离休干部所在单位与市委老干部局共同组织实施；其他离休干部由市委老干部局统筹安排，并在其指导下由单位配合疗养院组织实施，或由离休干部所在单位与市委老干部局共同商定组织实施。

具体保健疗养的组织实施由疗养院负责。疗养期间来回接送与参观考察活动的汽车，原则上由疗养院安排。各疗养院应选配车况好的车辆、驾驶技术过硬的司机并派医务人员随车确保安全。离休干部在疗养期间一般不得请假，有特殊情况，经同意后由离休干部所在单位负责安排接送。在保健疗养期间，院方应认真做好离休干部的安全教育工作，树立安全意识。

3．严格把关，从严审核的原则。各单位、各部门要按照保健疗养的条件严格把关，对身体状况不符合疗养条件的离休干部，耐心做好思想工作。老干部局要对各单位所报的疗养人员严格审核，不符合条件的一律退回。离休干部的陪同人员必须身体健康，要在生活、起居、活动等方面照顾好离休干部。

为规范全区学校人事人才管理工作，根据教育人事人才工作的特点和要求，现就学校人事人才工作规范如下：

一、学校人事人才工作的基本任务

学校人事人才工作的基本任务是：认真贯彻执行《中华人民共和国教师法》及有关政策法规，加强教职工的思想政治教育和业务培训，不断改善教职工的工作和生活条件，保障教职工的合法权益，不断深化学校人事制度的改革，努力建设一支师德高尚、业务精良、结构合理的教师队伍，更好地为区教育事业的改革和发展服务。

1.全面、准确掌握本校教育人力资源基本情况，做好各项人事人才调查统计及人事人才资料管理。

2.按照核定编制和人员配备情况，做好岗位设置和聘任工作，制定和执行各项人事人才管理措施。

3.做好教职工调配、新进教职工的安排及转正定级工作。

4.做好教职工的考核、奖惩、专业技术（职员）职务（工人技术等级）资格申报、聘任等工作。

5.及时按政策规定调整工资标准。

述职报告是任职者陈述自己任职情况，评议自己任职能力，接受上级领导考核和群众监督的一种应用文。下面带来了试用期个人述职报告样本2016一览，欢迎大家参阅。

试用期个人述职报告(一)

尊敬的各位领导：

我叫xxx，于20xx年6月25日加入xx海产这个大家庭，现在分部人事行政部实习。不知不觉中，为期两个月的试用期已接近尾声，回顾这段时间的工作，本人在个人成长方面和工作能力方面都有所成长。在此，非常感谢金泰海产这个让我成长的大环境和大平台，同时特别感谢各位领导的信任和教导、各位同事的帮助与支持。下面，我就试用期以来所做的工作做一简要述职，敬请各位领导、同事批评指正。

一、主要工作

一是熟悉公司的经营理念。作为一名员工，深刻理解了公司的经营理念，才能把握本职工作的灵魂，通过学习，金泰海产“资源为先、信誉为本”的营销理念一深入我心，这将对我在今后的工作中服务公司发展、创造良好业绩起到至关重要的信念引导作用。同时我对公司的架构及工作流程进行了认真了解，从而确保在今后的工作中思路清晰、层次分明。

二是熟悉各分部工作。本人先后在公司罗芳档口、罗芳仓库、盐田分部去学习，通过请教老员工、自己悟道理，对公司产品的营销、生产流程、库存、配送以及各种突发性事件的应急进行了认真学习，基本上掌握了各项工作的关键环节，这对全方位的提高了自己的工作能力将起到积极作用。

三是熟悉人力资源工作岗位。突出重点，对人力资源的六大模块版系都有了一定的了解，全面学习了招聘、绩效考核和行政后勤等主要工作，能够独立处理面试者的入职手续、入职者接待工作和绩效考核及工资核算。同时在后勤管理中，重点开展了新员工宿舍卫生的整治，受到了良好效果。

为保障离休干部保健疗养期间的安全，进一步加强应对离休干部外出期间突发事件的处置能力，对可能发生的各类事故采取有效措施，高效、有序地开展事故救助工作，最大限度地减少突发事件发生带来的损失，制定本预案。

一、适用范围

本预案适用于苏州市离休干部（含地市职退休干部）在保健疗养期间可能发生的交通安全事故、食物中毒事故、突发急病事故等突发性事件。

二、基本原则

1．安全第一，预防为主的原则。认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，有效控制危险点和危险源，积极应对可能发生的各类事故。

2．分级管理，各负其责的原则。地市职离退休干部的保健疗养，由市委老干部局牵头，市委、市人大、市政府、市政协办公室，市干部保健办共同负责组织实施；地市级及享受地市级两项待遇的离休干部，由离休干部所在单位与市委老干部局共同组织实施；其他离休干部由市委老干部局统筹安排，并在其指导下由单位配合疗养院组织实施，或由离休干部所在单位与市委老干部局共同商定组织实施。

具体保健疗养的组织实施由疗养院负责。疗养期间来回接送与参观考察活动的汽车，原则上由疗养院安排。各疗养院应选配车况好的车辆、驾驶技术过硬的司机并派医务人员随车确保安全。离休干部在疗养期间一般不得请假，有特殊情况，经同意后由离休干部所在单位负责安排接送。在保健疗养期间，院方应认真做好离休干部的安全教育工作，树立安全意识。

3．严格把关，从严审核的原则。各单位、各部门要按照保健疗养的条件严格把关，对身体状况不符合疗养条件的离休干部，耐心做好思想工作。老干部局要对各单位所报的疗养人员严格审核，不符合条件的一律退回。离休干部的陪同人员必须身体健康，要在生活、起居、活动等方面照顾好离休干部。

各市教育局、财政局，省劳动和社会保障厅培训处，各省属中专学校：

根据教育部办公厅、财政部办公厅《关于做好中等职业学校教师素质提高计划20*年度项目申报工作的通知》（教职成厅函〔20*〕9号），现就我省中等职业学校20*年度专业骨干教师国家级培训和紧缺专业特聘兼职教师资助项目申报工作有关事项通知如下：

一、20*年度项目申报内容

1．专业骨干教师国家级培训。20*年我省有225名教师参加中央财政支持专业骨干教师国家级培训，在此基础上选派7名培训成绩优异者赴国外进修。

2．中等职业学校紧缺专业特聘兼职教师资助计划。20*年中央财政继续支持一批中等职业学校，面向社会聘请专业技术人员、高技能人才到校担任紧缺专业兼职教师。

二、专业骨干教师国家级培训的申报程序和要求

1．申报程序

各市教育局、财政局，省劳动和社会保障厅有关处室和各省属中专学校要根据《中等职业学校专业骨干教师国家级培训20*年度专业目录》（附件1）和《培训名额分配表》（附件2），结合本地区（部门、学校）中等职业学校专业骨干教师队伍建设的实际需要，认真确定本地区（部门、学校）本年度拟参加培训的专业和人数，并填写《中等职业学校专业骨干教师国家级培训20*年度计划汇总表》（附件3），于5月13日前上报省教育厅师范处。