董事会会议纪要范文精选
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董事会会议纪要
在大大小小的会议上，都会有人做会议记录，一起来看看如何写会议记录吧。
会议时间：200X年X月X日
会议地点：在?市?区?路?号X会议室）
参加会议人员：
1、发起人（或者人）：
2、认股人（或者人：
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其人）共×名（其中人×名），代表公司股份×万股，占全部股份总额的×％，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。
董事会会议纪要范文
会议时间：200X年X月X日
会议地点：在?市?区?路?号X会议室）
参加会议人员：
1、发起人（或者人）：
2、认股人（或者人：
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其人）共×名（其中人×名），代表公司股份×万股，占全部股份总额的×％，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人（或全体与会人员）选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：
上海开埠五十周年纪念章
1893年11月17日是上海开埠50周年的日子，公共租界管理当局――工部局为了能成功举办这次庆典，在那年年初就在报上通知，希望在每年举行的年会上了解与会纳税人对庆祝租界50周年纪念最合适的方式的意见。在4月，组成了50周年纪念委员会来专门操办具体事宜。
在许多要举办的活动中，其中一个事项是铸造50周年纪念章。这纪念章，早些时期我一直在寻找实物或者记载实物样子的书籍，但一直没能如愿。据说一本英国出版的有关纪念章的书籍中有图像，可惜我一时也没有找到这本书。可是在几天前，参观上海市档案馆所办的展览时，发现陈列中竟然有三枚，并且还提供复制品供人购买，这实在令人高兴。现根据展览所见和其他一些书籍中的记载来作一番介绍。
纪念章的事情由工部局董事会负责，看来是第一次搞这个东西，董事们对此是非常陌生的，因此在开始没有一个比较明确的想法和计划，所以常常要讨论，经常会发生变化。这样也就必然会耽搁一些时间，最终没能在11月17目的庆典活动前把纪念章做好，到12月才收到从英国发来的这些纪念章，到上海后还要完成在章上刻字等，逐步发送的时间要到年底及1894年年初。
纪念章的设计与图案
最先是在5月底，一个叫安德森(W．H．Anderson)的西人给董事会寄来一封信，里面附有纪念章没计图。铸造纪念章的建议被董事们所接受，但后来实际铸造的纪念章的图案是由格拉顿(Graddon)所设计。时在6月13日，董事会收到格拉顿先生的来信，内附50周年纪念章的设计图案，并声称如设计得到批准，他将乐于提供关于雕刻师的更多详细情况。董事们认为：如果删去所有中国字，代之以“1843年11月17日”字样，格拉顿先生姓名的首字母也删掉，那么会议将批准这个设计图案。结果事情就这么定了。后来，董事会中负责财务委员会事务的董事之――安徒生(F．Anderson)建议，纪念章应在边缘刻上“工部局赠”(Present By the MunicipalCouncil)字样，不过董事会会议决定刻上“工部当局”(Municipality)以代替“工部局”(Municipal Council)。但最后纪念章边上所刻的是：“Presented by the Shanghai Municipality”(《工部局董事会会议录》第11册第594页上，中文译为“上海工部局敬赠”)和受章人的姓名。从实物上看，背面中心是工部局局徽，上方是上海开埠的日子“NOVEMBER 17―1843”，下方是半圈花环。正面图案有船和刚刚升起的太阳；在盾形体上刻着上海五十周年(SHANGHAI JUBILEE)和五十周庆的日期(NOVEMBER 17-1893)，但整体意思不太明白，读者可以自己去体会。
质地和铸造公司
初期曾考虑用镍来制作，不过那是随便而谈的，后来在一次会议提到曾给万国商团制作过银质纪念章，也就有了想用银的想法。最后在金、银、铜三种材料中选择了后二种。钢模的刻制和纪念章的制作均在英国进行，由一家在伦敦的基德纳贝里公司负责。而在上海，由玛礼孙土木工程建筑公司。一度工部局告诉格拉顿先生“约翰・普克公司将为纪念章付款并把它们运到上海”，不过后来这些事情完全是由玛礼孙土木工程建筑公司负责操办。
数量与价格
如何记录董事议程
一、会前第一项：会议筹备
1、征集议案
2、确定会议议程
（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容
3、准备会议文件
（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）
（2）本年度财务决算
（3）下年度财务预算
勿让独立董事成摆设
“高高举起”的原则性和“轻轻放下”的妥协性，董事会议上的“幸福生活”与股东大会上的“水深火热”……一位上市公司的独立董事这样表述自己履职的困惑。在A股上市公司中，独立董事“花瓶化”已成为公开的秘密，独立董事制度饱受诟病。
守护人成摆设
“花瓶董事”“人情董事”“不独立董事”，这些专为独立董事而生的词汇形象地展现了当前A股上市公司中独立董事制度的尴尬境地。
“上市公司出了問题大家都盯着独立董事，可关键是独立董事有用吗？”在中国上市公司协会日前举办的相关座谈会上，中国政法大学资本研究中心主任刘纪鹏首先抛出了这样的問题。他认为，很多独立董事都沦为“花瓶”，独立董事制度已经到了岌岌可危的地步。
国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松认为：独立董事的作用并没有发挥出来。在实践中，很多独立董事都是被朋友拉去的，他们往往要反复考虑才能投反对票。
根据上海证券交易所的报告：2011年沪市共有3081名在任独立董事，报告期内，共有26家公司的38位独立董事对相关事项提出异议，分别占沪市上市公司总数的2.77%以及独立董事总人数的1.23%。
上交所就此分析：从总体看，独立董事对董事会议案的异议率仍然较低，而其中一个重要的原因是独立董事的异议难以对公司董事会决策产生支配性影响。
舶来制度“水土不服”
总经理办公会议议事、决策程序
一、参加人员
总经理办公会议由总经理、副总经理、财务总监、办公室主任参加。会议由总经理主持。会议主持人可根据会议内容，邀请董事长参加或确定其他人员列席。
二、议事、决策内容
（一）研究、落实董事会决议；
（二）公司经营方针、发展规划、生产经营计划；
（三）公司管理机构设置方案；
（四）中层和分支机构经理人选；
（五）各项规章制度的制定和修改；
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纪布
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总经理办公会议议事决策程序
一、参加人员
总经理办公会议由总经理、副总经理、财务总监、办公室主任参加。会议由总经理主持。会议主持人可根据会议内容，邀请董事长参加或确定其他人员列席。
二、议事、决策内容
（一）研究、落实董事会决议；
（二）公司经营方针、发展规划、生产经营计划；
（三）公司管理机构设置方案；
（四）中层和分支机构经理人选；
（五）各项规章制度的制定和修改；
物流管理规章细则
第一条根据《企业法》、《中华人民共和国企业法》、《市国网物流资讯有限企业章程》，结合企业现实，为进一步明确董事会、董事、股东、联盟企业和合作伙伴的权力、义务和利益关系，使企业朝着持续、稳定、健康的方向成长，特制定本管理制度。
第二条总经理按照管理制度对企业开展管理。股东、企业员工、联盟伙伴必须遵循国家法律法规和本企业的基本管理制度。
第三条企业常设管理机构是董事会和经营管理部门。企业董事会每年定期按时召开，上、下半年各召开一次会议，研究制定由企业管理机构提出的年度工作计划、总结。监督和审查工作进度，解决企业重大成长问题。董事因故不能参加董事会时，应说明情况，履行请假手续。
第四条企业董事应带头遵循企业章程，执行董事会决议，如有失职和犯法违纪做法，按国家和企业有关规定处理。
第五条由董事会确定的企业总经理及副总经理应严格履行股东大会和董事会赋予的神圣职责，如工作失职或犯法违纪，由董事会按有关规定处理。
第六条企业设立经营管理机构，经营管理机构设总经理一人，企业实施总经理承担责任制，总经理由董事长提名，董事会通过，由董事会聘任（或解聘），任期三年。企业根据情况设立办公室、财务部、技术部、市场部、增值业务部、公共关系部等。
总经理对董事会承担责任，行使下列职权：
1、主持企业的日常经营管理工作，组织实施股东大会或者董事会决议；