经济犯罪难点和重点问题的研究

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摘 要：当前经济犯罪侦查理论与实践中的难点和热点问题主要可归结为以下五个方面：经济犯罪侦查协作机制建设；经济犯罪侦查基础业务建设；经济犯罪侦查工作规范化建设；经济犯罪侦查工作涉及的法律问题；经济犯罪案件初查及侦查对策。总结现有研究成果，借鉴经侦实践成功经验，对上述问题进行剖析，探寻解决对策，是经济犯罪侦查理论研究面临的重要问题。

关键词：经济犯罪；经济犯罪侦查；对策

目前经济犯罪侦查与其他公安业务工作相比尚显稚嫩，无论是在实践中还是在理论上，都存在诸多问题亟待研究解决。通过实践、研究，从经侦工作建设与发展的角度，对经侦理论与实践中的若干难点与热点问题做出总结。

1 关于经济犯罪侦查协作机制建设

经济犯罪的跨地区、跨行业特点日益突出，涉及面越来越广，加强经侦协作，建立健全经侦协作机制，已成为经侦工作宏观发展战略的重要内容。近年来，在侦查协作方面，我市公安机关经侦部门进行了积极探索：

⑴与其他地区经侦协作区创建经侦协作网络。在公安部的统一领导下，制定了区域协作规定，明确了协作指导思想、原则和具体措施。

⑵加强与有关部门的协作配合，形成打击合力。经济犯罪涉及的经济领域较为广泛，打击经济犯罪工作离不开有关部门的协作配合。

2 关于经济犯罪侦查基础业务建设

经济犯罪侦查基础业务是指经侦部门日常开展的直接为经济犯罪案件侦查提供信息、技术等支持的基础性专门工作。

对于经侦基础业务的内涵在理论界存在较多争论，但理论界和实战部门均认为经济犯罪情报信息系统建设和经侦特情建设是经侦基础业务建设的重要内容。

3 关于经济犯罪侦查工作规范化建设

经侦工作规范化建设作为事关经侦工作长远发展的重要举措提上了各级公安机关经侦部门的工作日程。

⑴制定规章制度，使经侦业务工作有章可循。经侦工作面临着许多新问题，工作中诸多环节无章可循的现象较为普遍，急需制定相应的规章制度加以规范。

⑵规范经侦业务工作的各个环节。目前经侦业务工作中亟待规范的环节主要有以下几个方面：案件的管辖分工；案件受理、初查环节；案件立案、侦查环节；赃款、赃物保管、移送环节；侦查协作环节；情报信息、特请等基础业务工作。

⑶建立健全激励机制、监督制约机制。为调动侦查人员的工作积极性，就必须将工作业绩与晋级、奖惩等挂钩，实行奖勤罚懒、奖优罚劣的破案责任制、搭档制。

⑷实行经侦工作情况报告制度，畅通信息传递渠道。经侦工作情况信息的及时、规范、完整、真实传递，是上级公安机关掌握动态、正确决策的前提，也是各地公安机关相互沟通情况、借鉴经验、共享信息的基础。

4 关于经济犯罪侦查涉及的法律问题

⑴初查的祛律依据。初查是在经侦实践中产生的，《刑事诉讼法》、《公安机关办理刑事案件程序规定》均未规定这一程序。因此，学术界曾有人对其合法性提出质疑。但根据对实践部门工作的总结，我认为初查实际上是侦查工作的前移，是打击经济犯罪斗争和现行刑事法律制度相折衷的产物。对于经济犯罪案件而言，《刑事诉讼法》规定的立案条件过于严格，不经一定的调查取证，难以断定是否有犯罪发生，实践中为了满足严格的立案条件，不得不在立案前开展调查。当前初查尚有待于进一步规范。

⑵赃款赃物的追缴。下列财物均属赃款赃物，应纳人追缴之列：1.犯罪分子采用犯罪手段直接获得的财物；2.由赃款赃物转换而成的其他财物，即变价款物3.赠与他人的赃物；4.犯罪分子利用赃款作为资本通过合法经营途径所获取的收益；5.犯罪分子利用赃款作为资本通过非法经营途径所获取的收益；6.采用其他非法手段获得的收入。

⑶证据特点。经济犯罪案件证据具有共们特点：

1）序列性。经济犯罪是发生在市场经济运行过程中的犯罪，经济业务的序列性特点，经济犯罪也会具有。在实施犯罪过程中，必然会留下序列性的痕迹和反映，从而使证据表现出序列性特点。

2）对偶性。经济犯罪案件的证据还经常成双成对地出现，从而表现出对偶性的特点。

3）差异性。正常的经济业务与经济犯罪相比较，存在重大差异，这种差异由经济犯罪案件的证据得以表现出来。

5 关于经济犯罪案件初查及侦查对策

⑴初查的方法。初查中不能采取强制措施和搜查、扣押等侦查措施，而仅能进行一般的常规调查，因此，调查工作必须要讲究谋略，以免因触动被指控人，导致其毁证灭迹。在初查中应把握以下要点：一是从线索提供的犯罪嫌疑出发，开展调查；二是快速反应，速战速决；三是以秘密调查为主，尽可能不触动被指控人；四是调查工作要重点突出，从最容易突破的环节入手；五是注意及时依法收集证据；六是要把握立案时机，适时开展侦查。

⑵对犯罪嫌疑人的缉捕。对犯罪嫌疑人的缉捕在经济犯罪案件侦查工作中占有较大比重，也是当前经侦工作中的一大难点。总结我市经侦追逃工作，主要利用发挥以下七个对策，一是提高追逃主体的各项技术能力及工作责任心；二是完善有关法制建设；三是加强经侦追逃的协作机制；四是将“破案追逃”新机制纳入社会治安综合治理的轨道；五是加大宣传力度。六是落实经费，提供必要物质保障；七是掌握经济犯罪嫌疑人的心理特征，制订相应对策。