“五要素”采集法

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“五要素”采集法，一方面是根据犯罪构成的四要素展开信息的采集，另一方面是围绕高检院的安全防范工作要求，对涉案人员的健康信息展开信息采集。为方便办案，我们将之分门别类，形成五个子库，分别为主体信息库、主观方面信息库、客观方面信息库、客体信息库、安全信息库。

1.主体信息库：主要有四个方面组成，一是个人基本信息，如年龄、住址、联系方式、通讯记录等；二是社会关系信息，如父母、子女、特定关系人等人的个人基本信息；三是资产信息，如房产、车辆、金融机构存款理财、对外投资等；四是其他信息，如出国记录、住宿记录等。

2.主观方面信息库：任何犯罪都是有起因的，有动机，有目的，职务犯罪也不例外。贪污贿赂犯罪都是故意犯罪，我们采集有关主观方面的信息，主要是采集涉案人员的个人嗜好、违纪记录等。

3.客观方面信息库：贪污贿赂犯罪在客观方面都表现为利用职权进行的权钱交易，所以我们也围绕这两个内容进行信息的采集，一是采集单位的法定职能、内部分工，涉案人员的法定职权、临时特定事务的职权，财务资料等方面；二是采集行贿人等相关涉案人员的个人基本信息、社会关系、家庭资产信息、公司企业信息等。

4.客体信息库：职务犯罪侵犯的客体是国家工作人员职务行为的廉洁性和公私财产所有权，收集的信息主要是单位规章制度等。

5.安全信息库：涉案人员的生理健康信息、心理健康信息等。目前，安全已放在反贪工作的重要位置。如何真正做到防范于未然？一般都是在人员到位后询问身体状况，其实此时已有应急之意。我们的做法是从初查就开始收集此类信息，一是从社保专网调取个人医保卡上的就诊资料，形成生理健康信息档案；二是收集家庭状况、成长经历、个人性格、社交圈、爱好等方面信息，形成心理健康信息档案。

信息采集后由办案人员进行分类研判，最终确定有用的信息，直至作为定案依据。通过主体信息库，圈定涉案人员在职权上的人员交往范围、生活圈子；通过主观方面信息库，分析犯罪动机、原因及赃款去向；通过客观方面信息库，分析权钱交易所涉及的具体事项，研判可能涉及的行贿人；通过客体方面信息库，分析职务犯罪所造成的危害，挽回损失等；通过安全信息库，预先了解谈话对象的健康状况，根据安全信息确定有效的审讯、询问方式，起到事半功倍的效果。