土耳其警方的互联网诈骗犯罪调查

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一、土耳其及土耳其警察简要介绍

土耳其位于三大洲中间，有着丰富的文化，多种族，不同的文明。它大约有7300万人口，是一个高度集权管理的机构。土耳其警察组成的一个国家警察部队，大约由23万名武警组成。

二、土耳其网络犯罪主要种类

（一）网络银行进行诈骗

犯罪分子通常利用诱饵或者其它方式盗窃网络银行存取号码，未经授权进入网络银行进行网购，支付费用等，或者利用ATM自动取款机功能，使用被盗者个人信息，从ATM机取款。

（二）互联网进行诈骗

犯罪分子或者利用伪造的身份证件向银行申请互联网，或者从货物中获取互联网，等到互联网到期后仍然取款；另外犯罪分子还可通过安装在自动取款机的摄像头以及一些解码设备，窃取互联网信息，或者从网络上购买互联网相关信息等方式再进行互联网诈骗。

（三）虚拟在线商店进行诈骗

这种商品的特点就是：商品价格很低，商品不会发给顾客，而且商店只存在特定的时间，在很短的一段时间内就会迅速消失。顾客如果是通过互联网完成支付，那么相关互联网信息将被用来产生另外一张伪造的互联网。

（四）电话诈骗

通常犯罪分子把自己说成是政府公职人员，例如法官、检察官、警察等等，他们说服受害者把自己的银行卡相关信息发送到他们事先准备的一个手机号上。然而通常网络诈骗犯利用伪造身份登记他们的手机号，因此很难找到这些诈骗犯。

三、土耳其网络诈骗犯罪趋势

利用网络银行、互联网进行诈骗的比率很高，利用盗窃密码进行诈骗较高，而通过破坏网站系统进行诈骗现象很普遍，利用未成年网站进行网络诈骗这种犯罪活动很低。

四、土耳其打击网络犯罪活动的法律及部门

（一）立法

在土耳其法律中有对网络犯罪违法行为的具体规定例如：未经授权的访问和保持访问(宪法243 - 1)、黑客1（阻碍或者破坏）(宪法244-1) 、黑客2（破坏公共服务，毁灭、篡改、传播数据）(宪法 244-1) 、利用计算机盗窃 (宪法 142-e)、利用计算机诈骗(宪法 158-f)、滥用银行或互联网(代码245 - 1)、诈骗互联网（诱饵，药物，有骗局的网页，浏览）、未成年人等。

（二）相关部门

1998年土耳其首先成立了打击计算机犯罪部门，它更像是一个痕迹检验部门，而不是一个运作部门。2003年这个部门逐渐转变成一个打击高科技犯罪的部门，并成为打击有组织犯罪部门的一部分，主要负责调查大规模有组织的计算机犯罪事件。2011年打击有组织犯罪部门（KOM）获得了打击网络犯罪的核心位置，5月份打击网络犯罪部门（BSM）成立，成为调查网络犯罪的主要部门。

五、土耳其互联网诈骗调查程序

受害者一旦意识到自己的互联网被非法使用，首先应立即同银行或者金融公司取得联系向金融机构投诉，确认相关交易和买卖，然后再向警察投诉，并向检察官办公室就相关案件给出重要信息。

在土耳其的司法系统中，一旦发生网络犯罪案件后，像任何其他刑事案件一样，由检察官决定刑事案件的侦查，当检察官做出决定后，警察才开始侦破案件，并从金融机构获取相关案件信息：如果受害者进行取钱交易，那么警方要获取相关视频资料；如果受害者进行买卖交易，那么警方要获取相关设备的详细信息；如果受害者通过因特网进行买卖交易，那么警方要获取相关交易电子设备和IP地址号码主人的相关信息；如果犯罪跨越国界，需要国际警务合作，那么TNP的Interpol-Europol-Sirene 部门将会和相关部门取得联系；如果其它国家要求获得相互间的法律援助以及一些相关信息，要向检察官办公室提交申请，当PP签发MLA请求后，这个请求将被提交给相关国家。

六、著名案例

美国联邦调查局通过对黑市调查，发现一个叫“Cha0”的人是犯罪领域里的一个关键人物。他在犯罪领域里是一个有威信的人，过去曾经向世界各地犯罪分子提供各种伪造互联网设备。在2004年4月在伊士麦由于其他罪行被捕，不久后发生越狱行为。同时警方怀疑Cha0可能是土耳其人。

由于很难确定Cha0的身份，因此警方不得不寻求同伊斯坦布尔航空公司的合作。他们将Cha0的情况和形势的严重性告知航空公司，一个月后好消息传来：他的同伙出现了，并且想要把一些撇渣器送到欧洲一个国家。然而通过密切调查发现他才是那个真正叫Cha0的人。于是警方更加密切的注意他的行动，通过监听、监视、同银行合作发现Kire是Cha0的同伙，他冒充Cha0的身份和其他犯罪分子进行交易，诬陷Cha0，并故意将图片在黑市上公布。TNP正是通过通过这张图片和它背后的故事,将这两个人都抓获。在收集足够的证据后，2008年12月开始进行抓捕行动。在这次行动中7个犯罪嫌疑人被捕，四个人被关在监狱，三个人收到司法管制同时缴获了2829个密码键盘等。

七、土耳其互联网诈骗预防措施

在土耳其所有的互联网都有芯片和个人识别码组成，因此仅仅使用芯片很难复制互联网。作为第二道防线，在土耳其使用个人识别码是每个人的责任。没有个人识别码是买不到任何东西的。在土耳其所发生的复制互联网案件大多数发生在芯片和个人识别码制作不标准的地区；另外土耳其还通过发放警告性的宣传手册、教育性的手册，进行宣传活动，和国际银行进行合作等方法预防行用卡诈骗。

八、结论

通过各种分析，结合一些案例我们可以得知国际警务合作是破获网络犯罪的一个重要方法。

参考文献:

[1]张文静.特大城市网络犯罪问题实证研究[D].中国政法大学 2010

[2]王立东.网络犯罪的定性分析及刑事管辖权研究[D].中国政法大学 2010

[3]刘宇萍.网络犯罪探析[D].中国政法大学 2001