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神秘女洗钱百亿潜逃疑云

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据香港《明报》日前报道,一名90后内地女子涉嫌在港清洗约100亿港元黑钱,被押半年后获准支付3000万港元现金保释外出,之后弃保逃之夭夭。3月19日该女子没有现身香港法庭聆讯,法官遂下令将保释金充公,并发出拘捕令。她是谁?为什么有这么大的能量?这位神秘女子的背景引发各方猜测。

用8个户口洗百亿港元黑钱 这宗离奇的洗黑钱案被告名叫赵丹娜,现年22岁。控方披露,被告以8个户口洗黑钱100亿港元。在索取法律意见后赵丹娜将被控八项罪名,案件将于高等法院审讯,被告暂时没有任何在香港的资产被冻结。

控方指出,赵丹娜于2013年6月起被押,2013年12月起,以3000万港元现金以及两名担保人分别提供100万港元及400万港元的现金担保而获得保释,但被告须遵守“不准离港”以及“每天到警署报到”等条件。

不过,赵丹娜自今年1月7日起就再也没有到警署报到,其3000万港元保释金已经被充公。

担保人猜测女孩被人操控 裁判官之后下令两名担保人3月19日到庭,以决定是否将他们的担保金充公。

当天到庭的担保人萧炎坤,今年68岁,在香港小有名气,曾任博爱医院的主席,在香港资本市场长袖善舞,还做过房地产等生意。这个案件之所以备受关注,是因为被告人年仅22岁,却涉嫌洗黑钱100亿港元之多。担保人萧炎坤在出庭后猜测,这个年轻的女孩可能被人操控。

另外,3000万港元的保释金也属罕见。保释金额除了反映控罪的严重性之外,也反映法庭担心涉案被告弃保潜逃的风险以及其财政状况。以往法庭定出的大额保释金,最高为5500万港元现金。

通过中银香港户口洗钱800万港元 财新网19日报道称,香港法院控罪指出,赵丹娜在2012年12月6日至2012年12月21日期间,通过中国银行香港户口清洗800万港元黑钱。

此前,案件在香港荃湾裁判法院再提讯时,控方进一步披露,被告以8个户口洗钱100亿港元,索取法律意见后会将控罪增加至八项。

其中一名提供500万港元担保的男子赵端成,早前请求延期到庭,并获法官批准。据接近案件人士透露,赵端成为赵丹娜的叔叔,从事体育用品生意,在内地广东省设有厂房。

赵丹娜只是家庭主妇? 庭审后,萧炎坤表示,他与赵丹娜的老公张永安熟识,因此认识赵丹娜。同时他与赵端成也是好友。“当时是张永安找到我,让我为赵丹娜作担保的。”

萧炎坤指出,张永安现年26岁,居于深圳,做贸易生意,赵丹娜只是家庭主妇。“赵丹娜当时被扣押,被指涉及洗钱,他老公也感到诧异,大呼冤枉,所以才请我帮忙担保。”

据萧炎坤回忆,最后一次见到赵丹娜,是赵被保释后,为感谢萧炎坤帮忙保释,赵与老公及父亲一起与萧吃饭。不过萧炎坤表示已记不清吃饭的具体时间,他只记得,赵的父亲是潮州人,从事房地产开发生意。

涉及地下钱庄行业? 记者通过香港公司注册处查到,赵丹娜早于2010年就在香港注册了公司,但公司并无实业。警方指出,赵丹娜利用壳公司在香港银行开户从事洗钱的行为。

根据香港公司注册处的资料,赵丹娜在香港至少有两家公司,一家名为丹飞国际(香港)有限公司,另一家名为宝艺有限公司,不过其中一家已经宣告解散,另一家几近停业。

有分析认为,赵姓女子可能从事的是地下钱庄行业,包括地下外汇结算、信贷、汇兑、融资结算等,“这些公司在中国香港、迪拜、新加坡、欧洲和美国都会设点,一来赚取外汇汇率差价,二来偷逃税款,所谓洗钱百亿,可能是累计而来。”

综合摘自《东南快报》、《河南商报》等